Guide méthodologique de prévention du blanchiment
PROCEDURE A SUIVRE LORS DE L'EXAMEN RENFORCE ... En toutes
circonstances les cabinets d'expertise comptable sont tenus de respecter : ......
que son client ne se livre pas à une opération de blanchiment des capitaux, il
pourra indiquer ..... Cette vérification doit être approfondie en ce qui concerne les
personnes ...