guide de la procedure tracfin - Iepb
Soupçon à l'issue de l'examen renforcé ..... vigilance par des tiers en application
de l'article L.561-7 du code monétaire et financier. .... 1° Le client, personne
physique, n'agit pas pour son propre compte, est ... que celle-ci soit réalisée en
une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre
elles.