annexe instruction 2015-I-14 - L'Acpr - Banque de France
Votre organisme vérifie-t-il que les éléments d'information relatifs à l'identité du
client ainsi que, le cas échéant, à l'identité du bénéficiaire effectif et à l'objet et la
.... Votre dispositif vous permet-il de vérifier qu'un examen renforcé est effectué
lorsqu'est détectée une opération particulièrement complexe, ou d'un montant ...